Политика по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

1. Введение
Крипто платформа SIGMA (далее — «Компания») обязуется соблюдать все применимые законы и нормативные акты по противодействию отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CFT). Настоящая Политика предназначена для предотвращения использования сервисов Компании в противоправных целях.

2. Идентификация и проверка клиентов (KYC)

• Компания проводит процедуру «Знай своего клиента» (KYC) для всех пользователей.
• Для использования полного функционала Платформы пользователь обязан предоставить достоверные данные и документы для проверки личности (например, паспорт, водительские права).
• Компания вправе отказать в предоставлении услуг любому лицу, которое не проходит процедуру KYC или предоставляет недостоверные сведения.

3. Мониторинг операций

• Компания осуществляет постоянный мониторинг всех транзакций на предмет подозрительной активности.
• Транзакции, которые кажутся необычными, необъяснимо крупными или не соответствующими обычной деятельности пользователя, будут тщательно проверяться.
• Компания оставляет за собой право приостановить любую подозрительную операцию и заблокировать средства до завершения проверки.

4. Отчетность о подозрительных операциях
В случае выявления операций, которые имеют признаки отмывания денег или финансирования терроризма, Компания обязана сообщить об этом в уполномоченный орган в соответствии с законодательством РФ.

5. Обязанности пользователей
Пользователь обязуется:

• Предоставлять только достоверную информацию.
• Незамедлительно сообщать о любых изменениях в своих данных.
• Не пытаться проводить операции, связанные с отмыванием денег, финансированием терроризма, мошенничеством или другими противоправными деяниями.
• Сотрудничать с Компанией в рамках расследований.

6. Сохранение записей
Компания хранит все записи и документацию по транзакциям и проверке клиентов в течение срока, установленного применимым законодательством.